1,2 تريليون دولار.. الحجم العالمي لغسيل الأموال سنوياً
المدينة نيوز - كشفت اللجنة الاوروبية الخاصة ان حجم عمليات تبييض الاموال على المستوى العالمي في العام الواحد يناهز فعليا الـ 1.2 تريليون يورو. وان هذا الحجم الكبير كفيل برفع مستوى الخطر الى اعلى درجاته مما يهدد النظام المالي العالمي. وقد طالبت اللجنة بفرض غرامات تصل الى 5 ملايين يورو على الموظفين الافراد و10 في المئة من حجم اعمال الشركات والبنوك اذا ما ثبت خرقهم لقواعد محاربة تبييض الاموال.ودعت تجار الالماس للتدقيق عن زبائنهم الذين يدفعون اكثر من 7500 يورو نقدا، والى التصريح عن اي عمليات يشتبهون بها. كما دعت الكازينوهات للتدقيق بالعمليات المماثلة التي تتجاوز مستوى 2000 يورو.
وتوقفت اللجنة امام التطورات الخطيرة التي سجلت مؤخرا ومنها تغريم الولايات المتحدة الاميركية لمصرف HSBC البريطاني في شهر كانون الاول الماضي مبلغا وقدره 1.4 مليار يورو لضلوعه في تبييض اموال من مهربي مخدرات في كولومبيا والمكسيك. كما اتهمت الولايات المتحدة ايضا في آب الماضي مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني باخفاء عمليات مرتبطة بايران وقدرها 201 مليار يورو.
وكانت شركة التدقيق العالمية ديلويت اند توش كتبت في العام 2011 ان هناك هوة كبيرة في الثقافة المالية بين مختلف الدول. وقالت مؤسسة رائدة اخرى عن الشفافية العالمية ان المشكلة ليست في وجود القوانين لمحاربة تبييض الاموال بل بالرغبة والارادة الكافية في تطبيق هذه القوانين.
وكشفت مؤخرا عن اكبر عملية تبييض اموال سجلت في هونغ كونغ بلغت قيمتها 13 مليار دولار والتي تمكن عامل تسليم Delivery man من تبييضها خلال ثمانية اشهر منتهية في 2010 في احد المصارف ويدعى Chigu bank لتكون اكبر عملية تبييض اموال في تاريخ هونغ كونغ. علما ان بنوك هذه الدولة وخصوصا البنك المذكور تمتنع عموما عن استقبال الحوالات المالية من لبنان خوفا من عمليات تبييض الاموال. يبقى ان العالم الغربي بات كالطبيب الذي يتوجب ان يطبّب نفسه قبل ان يطبّب الآخرين.
