انطلاق فعاليات مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المدينة نيوز:- انطلقت اليوم الأربعاء في منطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للمؤسسات المالية والمصرفية تحت عنوان: مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تنظمه مؤسسة تمكين للتنمية الإدارية والفنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وبنك الراجحي.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، قضايا الامتثال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووسائل المكافحة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وهي تشكل في مجملها تحديات تواجهها المؤسسات المالية عالميا.
وقال مساعد مدير عام البنك المركزي الدكتور عادل شركس ان البنك يحرص على تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات التي تخضع لرقابته بهدف مكافحة عمليات غسل الاموال والحد من انتشارها وفقا للتوصيات والمبادئ الدولية من خلال اصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية تلك المؤسسات وانشاء الاطر اللازمة لذلك.
واوضح ان التعليمات الصادرة عن البنك المركزي تبين التدابير الوقائية التي يجب على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل الاصغر وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني اتخاذها للحيلولة دون عمليات غسل الاموال.
وقال مدير عام مؤسسة تمكين الدكتور غسان الطالب ان على جميع المصارف والمؤسسات المالية كافة اعتماد نظام مراقبة ومتابعة دقيقة لمكافحة غسل الأموال واتباع سياسات وإجراءات أعرف عميلك، بهدف التدقيق الكامل في المعاملات المشبوهة، واطلاع الموظفين العاملين في المؤسسة على أحكام مكافحة غسل الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بالاردن الدكتور احمد الخب: نعمل على استثمار البنى التحتية بالمجتمع والمؤهلات والكفاءات لمحاربة غسل الاموال من خلال تبني استراتيجيات على مستوى دولي لمكافحة مثل هذه العمليات المشبوهة، وان البنك مستعد لتبني اية جهود لتطوير الكفاءات العلمية، ونشر الوعي الكافي وتعزيز القدرات.
وعلى هامش المؤتمر، يناقش عدد من الخبراء المحليين والدوليين، أوراق عمل تتعلق بمكافحة غسل الأموال.(بترا)
