محاضرة في جامعة إربد الأهلية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تطبيق زووم

المدينة نيوز :- بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، أقامت عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة إربد الأهلية، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة، محاضرة بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تحدث فيها المدرب قصي الجمال من جمعية الصرافين الأردنيين، بحضور عمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، مساء اليوم الأحد الموافق 11/ 4/2021م عبر تطبيق زووم.
وفي بداية اللقاء القى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور وبالمدرب، وقدم تهانيه ومباركته لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وللشعب الأردني بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وقال: إنطلاقاً من رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين في توجيه شباب الوطن وفرسان التغيير نحو البناء والإبداع والمثابرة والإجتهاد، فإن جامعة إربد الأهلية كإحدى مؤسسات الوطن التعليمية ماضية لتحقيق هذه الرؤية، وضيف الجامعة المدرب المتميز قصي الجمال من فئة الشباب وأحد فرسان التغيير، فأهلاً وسهلاً بكم عبر الفضاء الإلكتروني للجامعة للحديث عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول المدرب الجمال، خلال محاضرته: التعريف بغسل الأموال، ولمراحل ظهور هذا المصطلح، والفرق بين تبييض الأموال وغسل الأموال، والخارطة الجغرافية لانتشار غسل الأموال، ولمراحل غسل الأموال، ولسيناريوهات استغلال الجمعيات الخيرية والمشاهير من قبل غاسلي الأموال، وتناول أشهر جرائم غسل الأموال (الجريمة المنظمة، والإتجار بالبشر، والانترنت المظلم، والفساد المالي والإداري، والاحتيال المالي، والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والجريمة الإلكترونية، والتهرب الضريبي، والتستر التجاري)، والعملات الافتراضية ودورها في غسل الأموال، ومفهوم العملات الافتراضية، ولخصائصها ولاشهرها، ولمخاطر التعامل بها، ولمزاياها وسلبياتها، ولأساليب وطرق غسل الأموال، والعوامل التي ساعدت على انتشارها، وتعريف تمويل الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية، ومراحل تمويل الإرهاب، والفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار الاقتصادية والإجتماعية والسياسية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعرف عميلك (KYC) وإعرف موظفك (KYE)، والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المشددة (EDD)، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولقوائم العقوبات والحظر، ولمجموعة العمل المالي، ولمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولمجموعة ايجمونت، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، ولجنة بازل، ولجهود دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة غسل الأموال، والجهود الأردنية بانضمامها إلى المينا فاتف/ ومقرها دولة البحرين منذ عام 2007، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المدرب الجمال على أن التعامل الآمن والصحيح هو التعامل بحسابات بنكية لنبعد أنفسنا عن شبهة غسل الأموال، وبأن الأردن يعتبر من أفضل الدول في المنطقة التي كافحت جريمة غسل الأموال وسبل تمويل الإرهاب، حيث قامت بوضع القوانين والتشريعات الصارمة لملاحقة من يقوم بتلك الجرائم ومعاقبتهم قانونياً، وطالب الجهات الأمنية بأن لا تنظر إلى الجريمة الأصلية ومصادرة الأموال الناتجة عنها فقط، بل ليتعداه إلى النظر في قضايا جرائم المخدرات والقتل والقرصنة لانها تنتج قضايا غسل الأموال عن طريق الأشخاص والمؤسسات والجمعيات والشركات وحراس البوابات المشبوهين بغسل الأموال وصولاً إلى هدف غسل الأموال وخاصة السياسية.
وقدم لبرنامج المحاضرة الدكتور محمد إبراهيم مقابلة/ كلية العلوم الإدارية والمالية- رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، بكلمة قال فيها: ضمن سلسلة إحتفاليات جامعة إربد الأهلية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية إسمحوا لي بإسم أسرة جامعة إربد الأهلية الكريمة ممثلة بعطوفة الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة أن أرحب بالمدرب المتميز قصي الجمال عبر الفضاء الإلكتروني للجامعة للحديث عن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا الموضوع والذي يسبب القلق للمجتمع الدولي ولإقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة والنامية لما له من آثار سلبية على الإستقرار المالي (Financial Stability) ومؤشرات الإقتصاد الكلي (Macro economy).
وبنهاية المحاضرة دار حوار ونقاش موسع حول مكافحة غسل الأموال والإرهاب بين المحاضر والحضور، والذين أبدوا اعجابهم بالمعلومات القيمة التي استمعوا لها من المحاضر.