مراقبة الشركات : هدف إقرار المستفيد الحقيقي "ضبط عمليات غسل الأموال"

المدينة نيوز :- كشفت دائرة مراقبة الشركات , أن "إقرار نظام سجل المستفيد الحقيقي " جاء في نظام معدل عام 2021 استنادا لقانون الشركات، وهو نظام صادر عن مجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ في شهر شباط الحالي.

وبينت ان الهدف من الإقرار هو ضبط عمليات غسل الأموال، وهو أمر متبع في العديد من الدول التي تحافظ على اقتصاداتها نظيفة.

وكانت قد دعت دائرة مراقبة الشركات  في وقت سابق , جميع الشركات المسجلة لديها إلى الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في نظام سجل المستفيد الحقيقي.

وقالت الدائرة إن هذا الإجراء يأتي وفقا لدليل الإجراءات المنشور على موقعها الإلكتروني www.ccd.gov.jo، وتجنبا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة قانون الشركات، مشيرة إلى أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية، وعلى أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يوجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف.