أموال الذهبي في البنوك 30 مليون دينار وملف جديد بغسيل اموال

المدينة نيوز – كما نشرت المدينة نيوز الأربعاء ، فقد تبين بأن حصر أملاك السيد محمد الذهبي في البنوك وصل إلى 30 مليون دينار حسب مصادر شبه موثوقة.

هذا وقالت مصادر قضائية مطلعة ان التحقيقات الأولية في ملف غسيل اموال بالبنك المركزي تطلبت الإجراءات التحفظية التي اتخذت بحق مدير عام دائرة المخابرات العامة الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي احتياطا قبل خطوة استدعائه رسميا للتحقيق معه.

ورجحت مصادر ان "يمثل الذهبي امام المدعي العام خلال ايام"، حيث من المتوقع ان يقرر مدعي عام عمان عدم اختصاصه بالنظر في هذه القضية واحالة الملف والتحقيقات الى نائب عام دائرة المخابرات العامة كونه المختص بالتحقيق فيه بحكم ان المتهم يحمل رتبة عسكرية والتي تستوجب في هذه الحالة احالة الملف اليه فضلا عن ان معظم وقائع القضية المتهم بها الذهبي جرت وهو على رأس عمله. ويتوقع ان تخضع للتحقيق ضمن هذا الملف شخصيات بارزة.

بالمقابل، اشارت مصادر قضائية الى انه في حال تبين عدم اختصاص القضاء النظامي في التحقيق مع الذهبي، فانه من غير المستبعد ان يتم تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية.

وكان البنك المركزي سجل (الثلاثاء الماضي) قضية لدى دائرة ادعاء عام عمان بحق محمد الذهبي دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل حول هذه القضية.

وكانت هيئة الرقابة على غسيل الأموال والتي تحظى بصفة ضابطة عدلية التابعة للبنك المركزي حققت في ملف قضية غسل الاموال وبدورها حولته الى دائرة ادعاء عام عمان. ( الدستور )

لقراءة تقرير المدينة نيوزأنقر هنا