كشوف تظهر تحويل مبالغ مالية ضخمة لرصيد الكردي في بريطانيا

المدينة نيوز -: أظهرت كتب ووثائق قدمتها النيابة العامة لمحكمة جنايات عمان، الأربعاء، وجود تحويلات بمبالغ كبيرة لصالح حساب رئيس مجلس ادارى شركة الفوفسات وليد الكردي الشخصي من شركة "استرا جلوبل" التي كانت تشتري السماد من شركة مناجم الفوسفات بأسعار مخفضة، وذلك كثمن لمادة "سماد الداب" وأحجار "فوسفات خام" بحسب تفصيلات تلك الحوالات، إضافة إلى وجود حوالات إلى ذات الشركة صدرت من حسابه الشخصي كدفعات لأثمان الفوسفات، بحسب الوثائق التي تسلمتها المحكمة.

وقال مدعي خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء، للنظر في قضية الكردي، عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة إن الكردي كان "يشتري الفوسفات لنفسه"،مشيرا الى انه تلقى ما مجموعه 116 مليون دولار في أحد حساباته من شركة استرا جلوبل وغيرها من الشركات أودعت في حسابه الشخصي في بريطانيا، وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأضاف ان بعض الكشوفات أظهرت تحويل مبلغ 2 مليون و 29 ألف دولار في تموز من عام 2007 من استرا جلوبل لحساب الكردي الشخصي في أحد البنوك البريطانية، وتحويل مبلغ مليون و 700 ألف في الشهر العاشر من ذات العام ، وفي شهر شباط حوّلت استرا جلوبل مبلغ 8 ملايين و800 الف، بينما وصل حساب الكردي من ذات الشركة مبلغ اربعة ملايين و 200 الف في آذار من عام 2008،ومبلغ 7 ملايين دولار في نيسان من ذات العام على دفعتين .

وأكد القاضي الطراونة أن جميع هذه المبالغ كانت ثمنا لمادة سماد الداب وحجارة الفوسفات الخام،حسبما ظهر في تفصيلات الحوالة المرفقة من البنك في المملكة المتحدة.

بينما صدر من ذات الحساب حوالتان في شهري تشرين الثاني بقيمة 9 مليون دولار وكانون الأول 6 مليون دولار من عام 2008 لصالح استرا جلوبل كثمن لمادة الفوسفات والذي يتهم الكردي انه كان يشتريها لنفسه بأسعار مخفضة .

وكان الطراونة قدم كتبا من نائب عام عمان، ووزارة الخارجية، ومن السلطات البريطانية تؤكد قيام محكمة صلح "وانشستر" البريطانية بتطبيق الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

بينما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الإله العساف كشوفات حسابات المتهم الكردي لدى أحد البنوك البريطانية وأرقام هذه الحسابات مع الترجمات الأصولية لها، والتي تثبت تلقي هذه الحسابات مبالغ ضخمة من شركة استرا جلوبل وهي " إحدى الشركات التي استثمر الكردي وظيفته لصالحها على حساب الفوسفات".

واضاف العساف ان الكشوفات تظهر قيام الكردي بتحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى الشركة المذكورة، ما يفيد ارتباطه بصفقات شخصية لشراء مادة سماد الداب.

ورفعت المحكمة جنايات عمان جلستها الى الاربعاء المقبل للاستماع لشاهدين إضافيين في قضية عقود النقل البحري.