التحقيق مع 636 متهماً بغسل الأموال
المدينة نيوز - : قالت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنها حققت مع 636 شخصا من عدة جنسيات بتهم غسل الأموال في العام الماضي.
وبحسب تقرير حديث، فإن دولا عربية وأجنبية طلبت من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التحقيق مع 636 شخصا منهم 424 شخص من سيريلانكا إلى جانب عدد من الجنسيات الأخرى، بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبلغ مجموع الأموال غير المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية خلال العام 2014 نحو 4.4 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الأموال المصرح عنها 1.8 مليار دينار.
وقد تم إحالة جميع القضايا المتعلقة بالأموال غير المصرح عنها إلى المدعي العام.
وأوضح التقرير بحسب الرأي ، أن الوحدة تلقت 127 تبليغا خلال العام الماضي من 7 مؤسسات ودوائر حكومية بحق أشخاص مشتبه بهم في غسل الأموال، إذ تلقت الوحدة97 تبليغا من مديرية الأمن العام، و 14 تبليغا من دائرة الجمارك العامة و 6 تبليغات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما توزعت التبليغات الأخرى على البنك المركزي الأردني 3 تبليغات، هيئة الأوراق المالية 2 تبليغ، دائرة مراقبة الشركات 4 تبليغات، وتبليغ واحد من جهة قضائية.
كما بلغ عدد التبليغات الواردة إلى وحدة مكافحة غسيل الاموال وفقاً لنوع الاشخاص المشتبه بهم خلال العام 2014، نحو 113 شخص طبيعي و 14 شخص معنوي
فقد توزعت التبليغات الواردة للوحدة، حسب الجهات، مديرية الأمن العام، لـ 95 شخص طبيعي وشخصين معنويين، دائر الجمارك العامة، 7 تبليغات لاشخاص طبيعيين و 7 تبليغات لاشخاص معنويين، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، 6 أشخاص طبيعيين، دائرة مراقبة الشركات 4 تبليغات لاشخاص معنويين، البنك المركزي، 3 تبليغات لاشخاص طبيعيين، هيئة الاوراق المالية تبليغ واحد لشحص طبيعي واخر لشحض معنوي، جهة قضائية، تبليغ واحد لشخض طبيعي.
وبلغت الإخطارات الواردة إلى الوحدة وفقاً لنوع المشتبه بهم للعام الماضي نحو 147 لشخص طبيعي ، و 30 إخطار لشحص معنوي.
وتوزعت الاخطارات، حسب الجهات، البنوك 129 إخطار من اشخاص طبيعين و 27 إخطار من اشخاص معنويين، شركات الصرافة، 14 إخطار من اشخاص طبيعيين و إخطارين من اشخاص معنويين، شركات مجوهرات 3 إخطارات لاشخاص طبيعيين، محامي إخطار لشخص طبيعي و إخطار لشخص معنوي. وأظهر التقرير الاخطارات الواردة للوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار للعام 2014 حيث بلغ اجمالي عدد الاخطارات 155 أخطاراً، توزعت ما بين 136 للبنوك، 15 أخطاراً لشركات الصرافة، 3 حالات أخطار لشركات المجوهرات وحالة اخطار واحدة لمحامي.
وبلغت التبليغات الواردة للوحدة من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة للعام الماضي نحو 29 تبليغاً، توزعت ما بين 19 تبليغاً من الامن العام، 3 تبليغات من دائرة الجمارك ، تبليغين من البنك المركزي، تبليغين من دائرة مراقبة الشركات، وتبليغ واحد لكل من هيئة الاوراق المالية دائرة ضريبة الدخل، جهة قضائية.
وأظهر التقرير الاخطارات والتبليغات للوحدة وفقاً لنوع المعاملة للعام 2014، والبالغة 184 اخطاراً، توزعت ما بين 66 اخطاراً لتحويلات الخارجية، 8 أخطارات لتحويلات الداخلية، 40 أخطاراً للايداع / سحوبات داخلية ، 17 أخطاراً للايداعات / شراء الشيكات، اخطارين للخدمات الالكترونية، 10 اخطارات للتسهيلات الإئتمانية ، 6 اخطارات للمعلومات السلبية، اخطارين للاحتيال، اخطارين للتعاملات ذات علاقة بالاستثمار، اخطاراً لكل من الرشوة والتزوير ، و 3 أخطارات لشراء اونصات ذهب، 26 أخطاراً لأخرى.
